Daniel Vorcaro encontra-se sob prisão preventiva em Brasília, enfrentando acusações de liderar um esquema financeiro de grande escala. Recentemente, comunicações interceptadas indicaram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria cobrado o banqueiro sobre pagamentos pendentes referentes à produção do longa.

Origem dos Recursos em Investigação

A maior parte dos valores direcionados à Entre Investimentos, especificamente R$ 139,2 milhões, provém da Sefer Investimentos. Esta última foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF, após a identificação de conexões com Vorcaro. Adicionalmente, o fundo Gold Style, também associado ao banqueiro, realizou um repasse de R$ 20 milhões.

As autoridades apontam que o Gold Style movimentou um montante próximo a R$ 1 bilhão proveniente de entidades suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro para facções criminosas. Outro fundo, o Dublin, com vínculos à Sefer, destinou R$ 154,2 milhões à investidora.

Fluxo Financeiro e Intermediação

O publicitário Thiago Miranda declarou à imprensa que foi o responsável por apresentar Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, com o objetivo de viabilizar o patrocínio do filme. O acordo previa um investimento total de R$ 124 milhões para a obra. Segundo informações divulgadas, o proprietário do Banco Master efetuou o pagamento de R$ 61 milhões. Miranda relatou que os repasses cessaram com o agravamento da crise financeira do banco.

A Entre Investimentos faz parte do grupo Entrepay, que teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em março deste ano, citando comprometimento econômico e desvios regulatórios. O Coaf também identificou que a Entre Investimentos transferiu R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, uma entidade sob suspeita de operar para o crime organizado.