Banco Master investigado pela PF repassa R$ 58 milhões à empresa com capital de R$ 40
Novas informações da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master revelam que a instituição financeira transferiu aproximadamente R$ 57,9 milhões para a Copenhagen Assessoria e Consultoria Sociedade Anônima. A empresa foi constituída em novembro de 2024 com capital social de R$ 40 e é controlada pelo Estônia Fundo de Investimento Multiestratégia, também alvo de investigações pela PF.
A operação, que envolve valores milionários, está no centro de debates sobre a relação entre o Banco Master e entidades ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A PF apura suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades na movimentação financeira.
O cientista político Marcelo Suano destacou que as investigações devem manter o foco no caso do Banco Master, sem que discussões sobre outras ações do ministro Alexandre de Moraes desviem a atenção. “A atenção do público precisa permanecer nas linhas de investigação que envolvem o Banco Master e seus parceiros”, afirmou.
A comentarista Guta Pini comparou o esquema financeiro do Banco Master com os casos de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). “A utilização de empresas de consultoria para justificar transferências de capital é um padrão que chama a atenção, especialmente quando se trata de valores tão elevados”, disse. Ela também mencionou o uso de escritórios de advocacia ligados a figuras públicas em operações relacionadas ao caso.
O Estônia Fundo, controlador da Copenhagen Assessoria, é investigado pela PF por possíveis ligações com o Banco Master e com Daniel Vorcaro. As autoridades aprofundam as análises sobre os fluxos financeiros e a estrutura jurídica envolvida.
Contexto e implicações
- R$ 58 milhões repassados pela instituição financeira à Copenhagen Assessoria;
- Copenhagen Assessoria criada com capital de R$ 40 em novembro de 2024;
- Estônia Fundo investigado por conexões com o Banco Master e com Daniel Vorcaro.
A PF continua a analisar os dados para entender o papel das empresas associadas no esquema financeiro. As investigações envolvem a movimentação de recursos e possíveis irregularidades em contratos.
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O caso do Banco Master ganha novo destaque com as revelações da PF, que apontam para uma rede complexa de operações financeiras. As autoridades trabalham para esclarecer os detalhes e avaliar as implicações jurídicas.
Com informações da Revista Oeste
